晨鸣纸业:第五届董事会第八次会议决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

2008-05-200 19:00:27

关键词: 公告编号 会议决议公告 H股

  股票简称:晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码:000488 200488 公告编号:2008-022

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整性,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议通知于2008年5月17日以传真、邮件土方式送达各位董事,会议于2008年5月29日在山东省寿光市公司办公楼会议室召开,会议应到董事15人,实到董事15人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  本次会议系根据本公司H股发行上市的工作安排,土方式香港联合交易所有限公司《上市规则》的相关要求而召开的多多任务管理器 性会议,其主要目的是由董事对此前经本公司2007年第一次临时股东大会、2008年第一次临时股东大会及第四届董事会第二十次会议、第四届董事会第二十一次会议、第五届董事会第六次会议批准的本公司H股发行上市的相关事项的进一步确认并对与H股发行上市的下一步具体工作作出安排。其主要内容包括:

  1、对计划进行的全球发售包括国际发售、香港公开发售及香港上市等相关事项及最后阶段的有关安排进行确认和批准;

  2、对提交决议的相关上市文件(包括但不限于招股章程)、有关股票及登记、董事、监事和公司秘书文件、有关上市法律意见书、公司管治及这种事项进行确认和批准;

  3、委任与本次H股发行上市相关的中介机构;

  4、确认及批准有关本次H股上市相关文件及行动;

  5、其它与本次H股发行上市相关的不需要 本公司董事会确认和批准的事项。

  特此公告。

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司

  董事会

  2008年五月二十九日